Descrição do Curso
Bem-vindo ao nosso curso de Abordagem Baseada no Risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo em formato eLearning assistido. Este curso abrangente, foi projetado para fornecer a você as ferramentas e o conhecimento necessários para entender e aplicar eficazmente a abordagem baseada no risco nesse contexto crucial e de prevenção obrigatória sobre a lavagem de Dinheiro.
Conheça no curso as medidas que os Estados devem tomar para a prevenção de acordo com as 40 recomendações do GAFI e as instituições nacionais como fontes de prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas.
Vantagens do Curso:
Vantagens e Importância do Curso:
Compreensão Profunda: Aprenda os fundamentos da abordagem baseada no risco, desde a avaliação de risco até a implementação prática nas instituições financeiras.
Conformidade Regulatória: Mantenha-se atualizado com as regulamentações internacionais e nacionais relacionadas ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.
Mitigação de Riscos: Saiba como identificar e mitigar riscos de forma eficaz, protegendo sua instituição de atividades ilícitas.
Análise de Casos: Explore estudos de caso reais que ilustram desafios e soluções na área, proporcionando insights valiosos.
Flexibilidade: O formato eLearning assistido permite que você aprenda no seu próprio ritmo, tornando-o adequado para profissionais ocupados.