Abordagem com base no risco de lavagem de dinheiro

Neste curso, aprofundaremos o tema relativo ao método de avaliação e identificação de riscos previsto na Recomendação 1

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Abordagem com base no risco de lavagem de dinheiro

What You Will Learn!

  • Compreender os princípios da abordagem baseada no risco em branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.
  • Implementar medidas práticas para mitigar riscos e garantir a conformidade regulatória.
  • Contribuir para a segurança financeira global, combatendo eficazmente o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo.
  • Avaliar e identificar riscos específicos em clientes e transações financeiras.
  • Utilizar tecnologias e ferramentas para aprimorar a detecção de atividades suspeitas.

Description

Descrição do Curso


Bem-vindo ao nosso curso de Abordagem Baseada no Risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo em formato eLearning assistido. Este curso abrangente, foi projetado para fornecer a você as ferramentas e o conhecimento necessários para entender e aplicar eficazmente a abordagem baseada no risco nesse contexto crucial e de prevenção obrigatória sobre a lavagem de Dinheiro.

Conheça no curso as medidas que os Estados devem tomar para a prevenção de acordo com as 40 recomendações do GAFI e as instituições nacionais como fontes de prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas.


Vantagens do Curso:

  1. Vantagens e Importância do Curso:

    1. Compreensão Profunda: Aprenda os fundamentos da abordagem baseada no risco, desde a avaliação de risco até a implementação prática nas instituições financeiras.

    2. Conformidade Regulatória: Mantenha-se atualizado com as regulamentações internacionais e nacionais relacionadas ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.

    3. Mitigação de Riscos: Saiba como identificar e mitigar riscos de forma eficaz, protegendo sua instituição de atividades ilícitas.

    4. Análise de Casos: Explore estudos de caso reais que ilustram desafios e soluções na área, proporcionando insights valiosos.

    5. Flexibilidade: O formato eLearning assistido permite que você aprenda no seu próprio ritmo, tornando-o adequado para profissionais ocupados.


Who Should Attend!

  • Este curso destina-se a profissionais de instituições financeiras, especialistas em conformidade, gerentes de risco, auditores internos, advogados e qualquer pessoa interessada em aprofundar seu conhecimento sobre a prevenção de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.
  • Esteja preparado para adquirir habilidades essenciais que são altamente valorizadas no setor financeiro e contribuir para a proteção da integridade do sistema financeiro global. Junte-se a nós neste curso e comece a aprimorar suas habilidades na prevenção de atividades financeiras ilícitas. Inscreva-se hoje mesmo!

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